試験コード：CFCS
試験名称：Financial Crime Specialist
最近更新時間：2026-06-02
問題と解答：全175問
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1. An employee in a busy metropolitan branch of a large global bank has noticed that two men come into the branch nearly every day together to conduct transactions. They usually only go to a certain bank teller and appear to have a cordial relationship with her Upon doing a quick due diligence review the employee sees that the men are from Belarus and one of the customers has the same last name as the teller.
Ethically which should be the branch employee's next step?
A) Contact the teller's family members and inquire about the relationship of the teller to the customers
B) Call the confidential internal employee ethics hotline to report the suspected unethical conduct
C) Confirm the teller is from Belarus and caution her about conducting business with account holders from her native country due to the inherent conflict of interest
D) Restrict activity of the customers' bank accounts until the relationship between the teller and customers can be determined
2. A fraud analyst is concerned that the company's reloadable prepaid card program could be abused by terrorist financiers and wants to ensure the data supplied to the detection system is sufficient for assisting with investigations.
Which data element would be Ihe MOST difficult for the analyst to obtain?
A) Transaction details including ATM location or merchant
B) The name of the person who loaded the card with funds
C) The name of the cardholder
D) The network of the loading system
3. Many IT users require privileged user rights to perform their job tasks.
Which is the BEST action to help ensure data security with respect to privileged users?
A) Eliminate privileged access for anyone below manager level
B) Rotate both the public and private encryption keys
C) Implement database activity monitoring to identify high risk or unusual database activity
D) Review IP addresses of users access to identify offsite systems access
4. ABC LLC is a company that is incorporated in an offshore jurisdiction Bank A opens an account for ABC LLC after completing a standard Customer Due Diligence questionnaire ABC LLC is a holding company for another firm that does business with arms companies in North Korea that are rumored to supply a number of militant groups.
Which two statements may be true about Bank A? Choose 2 answers ^
A) It may be liable (or opening an account for an offshore holding company
B) It may be absolved of liability by way of conducting initial due diligence
C) It may be aiding in money laundering and terrorist financing
D) It may be subject to sanctions for ultimately dealing with North Korea
5. During a review of its compliance program, XYZ Bank discovers that it has processed transactions involving individuals and entities on the Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) list. What is the most appropriate action for XYZ Bank to take?
A) Implement enhanced due diligence procedures for transactions involving high-risk countries.
B) Conduct a retrospective review of transactions to assess the extent of potential violations.
C) Immediately report the findings to OFAC and await further instructions.
D) Suspend all transactions until the individuals and entities are removed from the SDN list.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： C | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： C、D | 質問 # 5 正解： C |
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