ACFE CFE-Law

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ACFE CFE-Law 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題：

問題 #1
Which of the following is a legal element that must be shown to prove a claim for official bribery?

A. The defendant acted negligently.
B. The defendant gave or received something of value.
C. The government suffered damages because of the bribe.
D. The defendant failed to exercise due care.

問題 #2
Claude stole a large amount of cash from his employer and then deposited the funds into a domestic bank account Next, he wired the illicit funds to a foreign bank account and engaged m several other transactions using foreign accounts to make them difficult to trace Finally, he transferred the funds back to a domestic account and then spent the money. Which of the following actions was the layering stage of Claude ' s money laundering scheme?

A. When he moved the funds through several transactions using foreign accounts
B. When he first deposited the funds into a domestic account
C. When he first stole the cash from his employer
D. When he spent the money

問題 #3
Which of the following statements about the appeals process in cranial cases is MOST ACCURATE?

A. Appellate courts will usually hear an appeal even if the petition was not filed in a timely manner
B. In common law jurisdictions, appellate courts are generally not permitted to make their own factual determinations when reviewing a case
C. In civil law jurisdictions appellate courts are generally not permitted to make their own legal conclusions when reviewing a case
D. Appellate courts will usually reverse a conviction even if the trial court ' s error did not affect the outcome of the case

問題 #4
When perpetrating a bustout scheme, an individual or business typically performs which of the following actions?

A. Uses credit to purchase a considerable amount of goods
B. Colludes with inventory suppliers to conceal assets
C. Obtains a business insurance policy using illicit assets
D. Files a bankruptcy petition under the name of an uninvolved person

問題 #5
Which of the following statements concerning the appointment of expert witnesses at that is accurate?

A. Generally, the court appoints the primary expert witnesses in inquisitorial jurisdictions.
B. Generally the court selects the primary expert witnesses in adversarial jurisdictions
C. Generally, only the parties may select expert witnesses in inquisitor jurisdictions
D. Generally, only the parties may select experts to introduce testimony in adversarial jurisdictions

解説：